代理行业务洗钱风险与反洗钱监控机制分析
대리행업무세전풍험여반세전감공궤제분석
The Analysis on the Money Laundering Risk of Correspondent Banking Business and the Construction of Anti-money Laundering Monitoring Mechanism
  • 万方数据
    吉林金融研究 길림금융연구
    JILIN FINANCE RESEARCH
    2013年 2期 6-10 ,共5页

    童文俊

    동문준

    反洗钱%代理行业务%洗钱风险%监控措施 反洗錢%代理行業務%洗錢風險%鑑控措施
    반세전%대리행업무%세전풍험%감공조시
    银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目.本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法人手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施.
    은행개전대리행업무가능면림적엄중세전풍험인회봉세전안재차인기전세계촉목.본문주요종국가풍험、객호풍험량방면분석료대리행업무면림적세전풍험,종FATF풍험위본방법인수,분석료은행공제대리행업무세전풍험적반세전감공조시.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문