海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2014年
7期
79-81
,共3页
反洗钱%执法风险%表现形式%原因%对策
反洗錢%執法風險%錶現形式%原因%對策
반세전%집법풍험%표현형식%원인%대책
自我国《反洗钱法》颁布实施以来，人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化，但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约，反洗钱执法工作面临渎职、执法不当、信息泄露和执法人员能力不足等风险。为有效规避执法风险，有必要从健全配套制度、培育执法环境、完善执法内部机制、强化多方合力等四方面予以应对。
自我國《反洗錢法》頒佈實施以來，人民銀行的反洗錢工作逐步走嚮規範化和法製化，但由于受到依法履職的外部環境和執法人員自身素質等多因素製約，反洗錢執法工作麵臨瀆職、執法不噹、信息洩露和執法人員能力不足等風險。為有效規避執法風險，有必要從健全配套製度、培育執法環境、完善執法內部機製、彊化多方閤力等四方麵予以應對。
자아국《반세전법》반포실시이래，인민은행적반세전공작축보주향규범화화법제화，단유우수도의법리직적외부배경화집법인원자신소질등다인소제약，반세전집법공작면림독직、집법불당、신식설로화집법인원능력불족등풍험。위유효규피집법풍험，유필요종건전배투제도、배육집법배경、완선집법내부궤제、강화다방합력등사방면여이응대。
