广东公安科技
廣東公安科技
엄동공안과기
GUANGDONG GONGAN KEJI
2014年
2期
7-12
,共6页
网络银行%洗钱犯罪
網絡銀行%洗錢犯罪
망락은행%세전범죄
网络银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.本文介绍了网络银行洗钱犯罪的现状、特征和危害,分析了其产生各方面原因,提出在立法、网络银行监督管理等方面的改进,从而达到控制和预防的效果.
網絡銀行業務的迅猛髮展,在為客戶提供便利的同時,也為利用網上銀行進行洗錢的犯罪活動提供瞭可乘之機.本文介紹瞭網絡銀行洗錢犯罪的現狀、特徵和危害,分析瞭其產生各方麵原因,提齣在立法、網絡銀行鑑督管理等方麵的改進,從而達到控製和預防的效果.
망락은행업무적신맹발전,재위객호제공편리적동시,야위이용망상은행진행세전적범죄활동제공료가승지궤.본문개소료망락은행세전범죄적현상、특정화위해,분석료기산생각방면원인,제출재입법、망락은행감독관리등방면적개진,종이체도공제화예방적효과.
