CAJ | 학술논문

针对金融机构大额和可疑交易报告的有效性较低问题，本文提出将举报信息融入反洗钱监测体系。为此本文对举报格式进行修改，将原有的举报格式改进为举报人信息、被举报人信息、被举报人的相关利益人信息和举报信正文四项，扩充举报信正文，并利用改进的举报格式建立数据库与反洗钱监测体系进行有效融合。最后通过案例分析说明了良好的举报信息能够为反洗钱行政调查或司法部门的协查提供有价值的情报信息和数据来源，提高了反洗钱的监测效率。
침대금융궤구대액화가의교역보고적유효성교저문제，본문제출장거보신식융입반세전감측체계。위차본문대거보격식진행수개，장원유적거보격식개진위거보인신식、피거보인신식、피거보인적상관이익인신식화거보신정문사항，확충거보신정문，병이용개진적거보격식건립수거고여반세전감측체계진행유효융합。최후통과안례분석설명료량호적거보신식능구위반세전행정조사혹사법부문적협사제공유개치적정보신식화수거래원，제고료반세전적감측효솔。