海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2014年
11期
43-45,71
,共4页
反洗钱%上海自贸区%离岸金融业务%洗钱风险
反洗錢%上海自貿區%離岸金融業務%洗錢風險
반세전%상해자무구%리안금융업무%세전풍험
离岸金融业务一直以来都被视作洗钱的高风险地带，作为发展离岸金融中心之一的上海自贸区也不例外。本文在研究离岸金融业务洗钱风险的基础上，剖析了离岸金融业务的主要洗钱途径，总结了离岸金融业务反洗钱监管的国际经验，并提出加强上海自贸区反洗钱工作的政策建议。
離岸金融業務一直以來都被視作洗錢的高風險地帶，作為髮展離岸金融中心之一的上海自貿區也不例外。本文在研究離岸金融業務洗錢風險的基礎上，剖析瞭離岸金融業務的主要洗錢途徑，總結瞭離岸金融業務反洗錢鑑管的國際經驗，併提齣加彊上海自貿區反洗錢工作的政策建議。
리안금융업무일직이래도피시작세전적고풍험지대，작위발전리안금융중심지일적상해자무구야불예외。본문재연구리안금융업무세전풍험적기출상，부석료리안금융업무적주요세전도경，총결료리안금융업무반세전감관적국제경험，병제출가강상해자무구반세전공작적정책건의。
