消费导刊
消費導刊
소비도간
CONSUME GUIDE
2014年
10期
70-71
,共2页
美国%反洗钱%法律风险
美國%反洗錢%法律風險
미국%반세전%법률풍험
金融危机后，美国反洗钱监管日趋严格，不断加大对商业银行的检查和处罚，汇丰、渣打、巴黎银行等国际大型银行遭受巨额处罚，中资银行也正面临越来越大的风险。本文从美国反洗钱法律和监管现状入手，对中资商业银行的可能面临的风险状况进行简要分析，并给出一点应对建议。
金融危機後，美國反洗錢鑑管日趨嚴格，不斷加大對商業銀行的檢查和處罰，彙豐、渣打、巴黎銀行等國際大型銀行遭受巨額處罰，中資銀行也正麵臨越來越大的風險。本文從美國反洗錢法律和鑑管現狀入手，對中資商業銀行的可能麵臨的風險狀況進行簡要分析，併給齣一點應對建議。
금융위궤후，미국반세전감관일추엄격，불단가대대상업은행적검사화처벌，회봉、사타、파려은행등국제대형은행조수거액처벌，중자은행야정면림월래월대적풍험。본문종미국반세전법률화감관현상입수，대중자상업은행적가능면림적풍험상황진행간요분석，병급출일점응대건의。
