时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2014年
10期
78,83
,共2页
银行机构%反洗钱%问题%对策
銀行機構%反洗錢%問題%對策
은행궤구%반세전%문제%대책
自《反洗钱法》颁布实施以来,海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善,但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题.为提高银行机构反洗钱工作实效,有必要针对这些问题采取相应对策.
自《反洗錢法》頒佈實施以來,海南省銀行機構的反洗錢工作逐步走嚮規範和完善,但仍有部分銀行機構存在內控製度不完善、客戶身份識彆和風險等級劃分不到位、可疑交易報告和反洗錢專項工作未按規定開展等問題.為提高銀行機構反洗錢工作實效,有必要針對這些問題採取相應對策.
자《반세전법》반포실시이래,해남성은행궤구적반세전공작축보주향규범화완선,단잉유부분은행궤구존재내공제도불완선、객호신빈식별화풍험등급화분불도위、가의교역보고화반세전전항공작미안규정개전등문제.위제고은행궤구반세전공작실효,유필요침대저사문제채취상응대책.
