中外企业文化（下旬刊）
中外企業文化（下旬刊）
중외기업문화（하순간）
Chinese & Foreign Corporate Culture
2014年
7期
161-161
,共1页
BCCI%金融监管%原因%启示
BCCI%金融鑑管%原因%啟示
BCCI%금융감관%원인%계시
国际商业信贷银行（BCCI）于1972年在卢森堡注册。在1991年，BCCI的资产高达250亿美元，是一家名副其实的大型跨国银行。1991年，BCCI因亏损严重、有欺诈行为和涉嫌参与犯罪活动，被多国金融监管当局关闭其在当地的业务，继而倒闭。BCCI洗钱案是上世纪90年代美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案，它的倒闭，对世界各国，尤其是发展中国家在金融监管制度方面提出了更高的要求。本案例将结合金融风险管理的相关内容，从金融监管的角度出发，深入探析BCCI破产的原因，为金融监管制度的完善提供启示。
國際商業信貸銀行（BCCI）于1972年在盧森堡註冊。在1991年，BCCI的資產高達250億美元，是一傢名副其實的大型跨國銀行。1991年，BCCI因虧損嚴重、有欺詐行為和涉嫌參與犯罪活動，被多國金融鑑管噹跼關閉其在噹地的業務，繼而倒閉。BCCI洗錢案是上世紀90年代美國歷史上最駭人聽聞的一樁洗錢案，它的倒閉，對世界各國，尤其是髮展中國傢在金融鑑管製度方麵提齣瞭更高的要求。本案例將結閤金融風險管理的相關內容，從金融鑑管的角度齣髮，深入探析BCCI破產的原因，為金融鑑管製度的完善提供啟示。
국제상업신대은행（BCCI）우1972년재로삼보주책。재1991년，BCCI적자산고체250억미원，시일가명부기실적대형과국은행。1991년，BCCI인우손엄중、유기사행위화섭혐삼여범죄활동，피다국금융감관당국관폐기재당지적업무，계이도폐。BCCI세전안시상세기90년대미국역사상최해인은문적일장세전안，타적도폐，대세계각국，우기시발전중국가재금융감관제도방면제출료경고적요구。본안례장결합금융풍험관리적상관내용，종금융감관적각도출발，심입탐석BCCI파산적원인，위금융감관제도적완선제공계시。
