时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2012年
12期
202-203
,共2页
反洗钱%可疑交易报告%金融机构
反洗錢%可疑交易報告%金融機構
반세전%가의교역보고%금융궤구
可疑交易报告是人民银行反洗钱工作情报来源的基础.目前,金融机构在执行可疑交易报告制度过程中仍然面临诸多现实困难及挑战,存在可疑交易报告质量不高、可疑交易分析有效性低等客观问题.本文拟通过分析江苏苏北地区金融机构报送重点可疑交易报告的现状,探讨建立有效的可疑交易报告机制措施.
可疑交易報告是人民銀行反洗錢工作情報來源的基礎.目前,金融機構在執行可疑交易報告製度過程中仍然麵臨諸多現實睏難及挑戰,存在可疑交易報告質量不高、可疑交易分析有效性低等客觀問題.本文擬通過分析江囌囌北地區金融機構報送重點可疑交易報告的現狀,探討建立有效的可疑交易報告機製措施.
가의교역보고시인민은행반세전공작정보래원적기출.목전,금융궤구재집행가의교역보고제도과정중잉연면림제다현실곤난급도전,존재가의교역보고질량불고、가의교역분석유효성저등객관문제.본문의통과분석강소소북지구금융궤구보송중점가의교역보고적현상,탐토건립유효적가의교역보고궤제조시.
