滁州学院学报
滁州學院學報
저주학원학보
JOURNAL OF CHUZHOU UNIVERSITY
2014年
5期
74-76,93
,共4页
金融机构%反洗钱%有效措施
金融機構%反洗錢%有效措施
금융궤구%반세전%유효조시
改革开放三十多年来,社会经济水平不断提高, 我国金融市场得到了良好的发展,而社会各领域的洗钱行为也在逐年增多,对我国金融业的健康发展造成了负面影响.作为金融体系的一部分,金融机构指的是从事金融服务业有关的金融中介机构,包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等,这些金融机构的资金存储量较大,因此成为洗钱者比较青睐的主要洗钱渠道.本文针对金融机构,对其反洗钱的有效措施进行了比较详细的分析,以供参考.
改革開放三十多年來,社會經濟水平不斷提高, 我國金融市場得到瞭良好的髮展,而社會各領域的洗錢行為也在逐年增多,對我國金融業的健康髮展造成瞭負麵影響.作為金融體繫的一部分,金融機構指的是從事金融服務業有關的金融中介機構,包括銀行、保險公司、證券公司、信託投資公司等,這些金融機構的資金存儲量較大,因此成為洗錢者比較青睞的主要洗錢渠道.本文針對金融機構,對其反洗錢的有效措施進行瞭比較詳細的分析,以供參攷.
개혁개방삼십다년래,사회경제수평불단제고, 아국금융시장득도료량호적발전,이사회각영역적세전행위야재축년증다,대아국금융업적건강발전조성료부면영향.작위금융체계적일부분,금융궤구지적시종사금융복무업유관적금융중개궤구,포괄은행、보험공사、증권공사、신탁투자공사등,저사금융궤구적자금존저량교대,인차성위세전자비교청래적주요세전거도.본문침대금융궤구,대기반세전적유효조시진행료비교상세적분석,이공삼고.
