河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2015年
1期
62-63
,共2页
反洗钱%重点可疑交易%识别%分析
反洗錢%重點可疑交易%識彆%分析
반세전%중점가의교역%식별%분석
随着反洗钱工作的不断深入发展,金融机构在发现和识别重点可疑交易方面一直存在诸多难点.本文以一起具有较典型洗钱类型的重点可疑交易报告为例,按照重点可疑交易的发现、识别和分析、判断、上报为主线,总结归纳了重点可疑交易分析判断的方法和思路,提出一些启示,供金融机构借鉴参考.
隨著反洗錢工作的不斷深入髮展,金融機構在髮現和識彆重點可疑交易方麵一直存在諸多難點.本文以一起具有較典型洗錢類型的重點可疑交易報告為例,按照重點可疑交易的髮現、識彆和分析、判斷、上報為主線,總結歸納瞭重點可疑交易分析判斷的方法和思路,提齣一些啟示,供金融機構藉鑒參攷.
수착반세전공작적불단심입발전,금융궤구재발현화식별중점가의교역방면일직존재제다난점.본문이일기구유교전형세전류형적중점가의교역보고위례,안조중점가의교역적발현、식별화분석、판단、상보위주선,총결귀납료중점가의교역분석판단적방법화사로,제출일사계시,공금융궤구차감삼고.
