金融发展研究
金融髮展研究
금융발전연구
JOURNAL OF FINANCIAL DEVELOPMENT RESEARCH
2015年
4期
47-51
,共5页
扩散融资%反洗钱%国际标准%挑战%对策
擴散融資%反洗錢%國際標準%挑戰%對策
확산융자%반세전%국제표준%도전%대책
proliferation financing%anti-money laundering%international standards%challenges%countermeasures
面对扩散融资对世界和平带来的威胁，反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上，剖析了国际反扩散融资的主要标准，认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此，我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
麵對擴散融資對世界和平帶來的威脅，反擴散融資已經成為國際反洗錢體繫的一箇組成部分。本文在研究擴散融資的基礎上，剖析瞭國際反擴散融資的主要標準，認為國際反擴散融資標準為我國反洗錢工作在法律法規的適用性、齣口管製、國內外閤作交流、認知與培訓、境外金融資產管理等方麵帶來瞭挑戰。為此，我國政府應從充分利用現有反洗錢/反恐怖融資製度、彊化風險管理與客戶儘職調查、檢查和鑑控交易、加彊信息交流等方麵彊化我國反擴散融資工作。
면대확산융자대세계화평대래적위협，반확산융자이경성위국제반세전체계적일개조성부분。본문재연구확산융자적기출상，부석료국제반확산융자적주요표준，인위국제반확산융자표준위아국반세전공작재법율법규적괄용성、출구관제、국내외합작교류、인지여배훈、경외금융자산관리등방면대래료도전。위차，아국정부응종충분이용현유반세전/반공포융자제도、강화풍험관리여객호진직조사、검사화감공교역、가강신식교류등방면강화아국반확산융자공작。
Faced with the threat to world peace from proliferation financing, counter-proliferation financing has become an integral part of the international anti-money laundering system. Based on the study of the diffusion of prolifer-ation financing,this paper analyzes the main criteria for international counter-proliferation financing and the challenges to China’s anti-money laundering works posed by international standards on counter-proliferation financing,proposes recommendations to strengthen our counter-proliferation financing policy from the perspective of money laundering.
