环球市场信息导报
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배구시장신식도보
GLOBAL MARKET INFORMATION GULDE
2015年
15期
46-47
,共2页
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。对中国而言,随着我国对外开放程度的不断提高,反洗钱日益成为社会监管体系中的重要组成部分。而目前要构建一个适用于中国国情的反洗钱机制,除了要对我国国情进行深入探究之外,还有必要对其他国家的反洗钱制度进行研究,从而可以获取一些经验为我国所借鉴。
反洗錢是指為瞭預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。對中國而言,隨著我國對外開放程度的不斷提高,反洗錢日益成為社會鑑管體繫中的重要組成部分。而目前要構建一箇適用于中國國情的反洗錢機製,除瞭要對我國國情進行深入探究之外,還有必要對其他國傢的反洗錢製度進行研究,從而可以穫取一些經驗為我國所藉鑒。
반세전시지위료예방통과각충방식엄식、은만독품범죄、흑사회성질적조직범죄、공포활동범죄、주사범죄、탐오회뢰범죄、파배금융질서범죄등범죄소득급기수익적래원화성질적세전활동。대중국이언,수착아국대외개방정도적불단제고,반세전일익성위사회감관체계중적중요조성부분。이목전요구건일개괄용우중국국정적반세전궤제,제료요대아국국정진행심입탐구지외,환유필요대기타국가적반세전제도진행연구,종이가이획취일사경험위아국소차감。