华人时刊（中旬刊）
華人時刊（中旬刊）
화인시간（중순간）
Chinese Times
2015年
2期
71-72,76
,共3页
洗钱%洗钱罪%洗钱基本流程%反洗钱机制
洗錢%洗錢罪%洗錢基本流程%反洗錢機製
세전%세전죄%세전기본류정%반세전궤제
洗钱犯罪目前已成为国内危害最大的金融犯罪，针对该情况，我国《刑法》曾两次对洗钱罪进行修改，并制定了《反洗钱法》，与此同时，我国的反洗钱机构也陆续建立和完善。然而现实的情况却是洗钱罪犯罪没有得到有效遏制，这说明我国的反洗钱机制存在重大缺陷。本文将通过对洗钱的方式和基本流程的分析，论述如何预防和控制洗钱行为。
洗錢犯罪目前已成為國內危害最大的金融犯罪，針對該情況，我國《刑法》曾兩次對洗錢罪進行脩改，併製定瞭《反洗錢法》，與此同時，我國的反洗錢機構也陸續建立和完善。然而現實的情況卻是洗錢罪犯罪沒有得到有效遏製，這說明我國的反洗錢機製存在重大缺陷。本文將通過對洗錢的方式和基本流程的分析，論述如何預防和控製洗錢行為。
세전범죄목전이성위국내위해최대적금융범죄，침대해정황，아국《형법》증량차대세전죄진행수개，병제정료《반세전법》，여차동시，아국적반세전궤구야륙속건립화완선。연이현실적정황각시세전죄범죄몰유득도유효알제，저설명아국적반세전궤제존재중대결함。본문장통과대세전적방식화기본류정적분석，논술여하예방화공제세전행위。
