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상
BUSINESS
2015年
6期
243
,共1页
公职人员%反洗钱%资金流
公職人員%反洗錢%資金流
공직인원%반세전%자금류
近年来,公职人员上游犯罪日渐猖獗,由于公职人员普遍具有高素质,在获得上游非法收入后,往往会精心设计,通过各种路径转移、掩盖非法收入.因此,通过研究公职人员洗钱行为的上游资金来源和下游资产处置路径,可以发现其犯罪行为具有一定的规律性和共同性,都涉及一定的资金流特征.
近年來,公職人員上遊犯罪日漸猖獗,由于公職人員普遍具有高素質,在穫得上遊非法收入後,往往會精心設計,通過各種路徑轉移、掩蓋非法收入.因此,通過研究公職人員洗錢行為的上遊資金來源和下遊資產處置路徑,可以髮現其犯罪行為具有一定的規律性和共同性,都涉及一定的資金流特徵.
근년래,공직인원상유범죄일점창궐,유우공직인원보편구유고소질,재획득상유비법수입후,왕왕회정심설계,통과각충로경전이、엄개비법수입.인차,통과연구공직인원세전행위적상유자금래원화하유자산처치로경,가이발현기범죄행위구유일정적규률성화공동성,도섭급일정적자금류특정.
