时代法学
時代法學
시대법학
PRESENTDAY LAW SCIENCE
2015年
4期
60-64
,共5页
洗钱罪%故意%明知%严格证明%推定
洗錢罪%故意%明知%嚴格證明%推定
세전죄%고의%명지%엄격증명%추정
洗钱罪故意与明知的认定一直是理论界与实务界争议较大的问题.从语义分析、实施效果和犯罪防控的角度看,间接故意也应构成洗钱罪的故意类型.对于明知的性质,采“概括的七类上游犯罪所得及收益说”更为合理;对于明知的判断标准,应采“主客观相统一说”,并根据洗钱罪的不同主体有所侧重;对于明知的程度,采“确定或可能说”更符合司法实践需求.关于明知的证明过程,运用严格证明和法律推定相结合的方法较为可取;至于有学者提出用举证责任转移,使被告人承担“不明知”的证明责任的观点,有违无罪推定原则,因而不可取.
洗錢罪故意與明知的認定一直是理論界與實務界爭議較大的問題.從語義分析、實施效果和犯罪防控的角度看,間接故意也應構成洗錢罪的故意類型.對于明知的性質,採“概括的七類上遊犯罪所得及收益說”更為閤理;對于明知的判斷標準,應採“主客觀相統一說”,併根據洗錢罪的不同主體有所側重;對于明知的程度,採“確定或可能說”更符閤司法實踐需求.關于明知的證明過程,運用嚴格證明和法律推定相結閤的方法較為可取;至于有學者提齣用舉證責任轉移,使被告人承擔“不明知”的證明責任的觀點,有違無罪推定原則,因而不可取.
세전죄고의여명지적인정일직시이론계여실무계쟁의교대적문제.종어의분석、실시효과화범죄방공적각도간,간접고의야응구성세전죄적고의류형.대우명지적성질,채“개괄적칠류상유범죄소득급수익설”경위합리;대우명지적판단표준,응채“주객관상통일설”,병근거세전죄적불동주체유소측중;대우명지적정도,채“학정혹가능설”경부합사법실천수구.관우명지적증명과정,운용엄격증명화법률추정상결합적방법교위가취;지우유학자제출용거증책임전이,사피고인승담“불명지”적증명책임적관점,유위무죄추정원칙,인이불가취.
