河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2015年
5期
69-70
,共2页
保理%外部诈骗%措施
保理%外部詐騙%措施
보리%외부사편%조시
国内保理业务是银行受让卖方企业与买方企业订立的基础商务合同所产生的应收账款,同时向卖方企业提供保理预付款等服务.近年来,国内保理业务中外部诈骗风险事件频发,对商业银行保理业务发展造成了极其恶劣的影响.如何提高对国内保理业务信用风险的认识,从源头上防范和控制风险已成为必须关注的问题.本文着眼于揭示保理业务外部欺诈的几类典型问题,提示隐含贸易背景真实性的风险信号.为有效防范企业外部诈骗,提高银行反欺诈能力提出针对性的防范措施.
國內保理業務是銀行受讓賣方企業與買方企業訂立的基礎商務閤同所產生的應收賬款,同時嚮賣方企業提供保理預付款等服務.近年來,國內保理業務中外部詐騙風險事件頻髮,對商業銀行保理業務髮展造成瞭極其噁劣的影響.如何提高對國內保理業務信用風險的認識,從源頭上防範和控製風險已成為必鬚關註的問題.本文著眼于揭示保理業務外部欺詐的幾類典型問題,提示隱含貿易揹景真實性的風險信號.為有效防範企業外部詐騙,提高銀行反欺詐能力提齣針對性的防範措施.
국내보리업무시은행수양매방기업여매방기업정립적기출상무합동소산생적응수장관,동시향매방기업제공보리예부관등복무.근년래,국내보리업무중외부사편풍험사건빈발,대상업은행보리업무발전조성료겁기악렬적영향.여하제고대국내보리업무신용풍험적인식,종원두상방범화공제풍험이성위필수관주적문제.본문착안우게시보리업무외부기사적궤류전형문제,제시은함무역배경진실성적풍험신호.위유효방범기업외부사편,제고은행반기사능력제출침대성적방범조시.
