北方经贸
北方經貿
북방경무
NORTH ECONOMY AND TRADE
2015年
8期
187-188
,共2页
高风险%业务%洗钱风险
高風險%業務%洗錢風險
고풍험%업무%세전풍험
FATF新四十条明确金融机构以及特定非金融行业和职业采取适当的措施识别和评估其客户、国家或地域、产品、服务、交易或交割渠道等方面的洗钱和恐怖融资风险,现主要从银行高风险产品业务角度分析洗钱风险,并提出针对性的反洗钱风险防控建议.
FATF新四十條明確金融機構以及特定非金融行業和職業採取適噹的措施識彆和評估其客戶、國傢或地域、產品、服務、交易或交割渠道等方麵的洗錢和恐怖融資風險,現主要從銀行高風險產品業務角度分析洗錢風險,併提齣針對性的反洗錢風險防控建議.
FATF신사십조명학금융궤구이급특정비금융행업화직업채취괄당적조시식별화평고기객호、국가혹지역、산품、복무、교역혹교할거도등방면적세전화공포융자풍험,현주요종은행고풍험산품업무각도분석세전풍험,병제출침대성적반세전풍험방공건의.
