南方金融
南方金融
남방금융
South China Finance
2008年
4期
62~63
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银联卡 套现 洗钱风险
銀聯卡 套現 洗錢風險
은련잡 투현 세전풍험
近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大。本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议。
近年來,境內銀聯卡在澳門鐘錶、珠寶類商戶交易金額異常巨大。本文通過數據分析併結閤典型案例印證,揭示不法分子利用銀行卡在澳門刷卡套現蘊含洗錢風險,併提齣鑑管建議。
근년래,경내은련잡재오문종표、주보류상호교역금액이상거대。본문통과수거분석병결합전형안례인증,게시불법분자이용은행잡재오문쇄잡투현온함세전풍험,병제출감관건의。
