上海金融
上海金融
상해금융
Shanghai Finance
2009年
2期
46~48
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反洗钱监管 协调 合作
反洗錢鑑管 協調 閤作
반세전감관 협조 합작
AML Supervision; Coordination; Cooperation
我国反洗钱监管范畴已经覆盖银行、证券、保险三大金融行业，并将进一步覆盖特定非金融行业。在经济全球化和金融一体化不断加深的背景下，洗钱活动跨市场、跨行业和跨国界渗透的风险日益加剧，给反洗钱监管带来新的挑战。本文在研究分析我国反洗钱监管协调与合作现状及问题的基础上，提出了加强与改进我国反洗钱监管与合作的政策建议。
我國反洗錢鑑管範疇已經覆蓋銀行、證券、保險三大金融行業，併將進一步覆蓋特定非金融行業。在經濟全毬化和金融一體化不斷加深的揹景下，洗錢活動跨市場、跨行業和跨國界滲透的風險日益加劇，給反洗錢鑑管帶來新的挑戰。本文在研究分析我國反洗錢鑑管協調與閤作現狀及問題的基礎上，提齣瞭加彊與改進我國反洗錢鑑管與閤作的政策建議。
아국반세전감관범주이경복개은행、증권、보험삼대금융행업，병장진일보복개특정비금융행업。재경제전구화화금융일체화불단가심적배경하，세전활동과시장、과행업화과국계삼투적풍험일익가극，급반세전감관대래신적도전。본문재연구분석아국반세전감관협조여합작현상급문제적기출상，제출료가강여개진아국반세전감관여합작적정책건의。
China＇s anti-money laundering （AML） supervision would soon cover specific non-financial sectors besides current three financial sectors-banking, securities and insurance. With the background of economic and financial globalization, AML supervision confronts more and more challenges in cross-market, cross-industry and cross-border money laundering activities. The article analyzes the current situation of China＇s AML supervision, and proposes suggestions on strengthening and promoting the coordination and cooperation of AML supervision.
