CAJ | 학술논문

近年来，随着改革开放的不断深入，中部地区涉嫌洗钱犯罪活动呈逐步上升的趋势，大量犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将“黑钱”表面合法化，这不仅对金融机构造成巨大的声誉风险，甚至无形中影响和阻碍了中部地区的经济发展。本文试从分析当前我国中部地区的洗钱特点以及新形势下金融机构在反洗钱工作中存在的诸多风险和薄弱环节出发，提出了金融机构应急需建立一套完善的反洗钱内控制度来坊范洗钱活动。
근년래，수착개혁개방적불단심입，중부지구섭혐세전범죄활동정축보상승적추세，대량범죄분자차조화이용금융복무촉성자금적전이화장“흑전”표면합법화，저불부대금융궤구조성거대적성예풍험，심지무형중영향화조애료중부지구적경제발전。본문시종분석당전아국중부지구적세전특점이급신형세하금융궤구재반세전공작중존재적제다풍험화박약배절출발，제출료금융궤구응급수건립일투완선적반세전내공제도래방범세전활동。