金融与经济
金融與經濟
금융여경제
Finance and Economy
2011年
9期
35~37
,共null页
账户管理 反洗钱 客户身份识别
賬戶管理 反洗錢 客戶身份識彆
장호관리 반세전 객호신빈식별
本文试以2009年宣判的江西“7·10”案件为引子,分析账户管理与反洗钱的关系,研究我国目前账户管理现状.对比分析国外的账户管理模式,结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议。
本文試以2009年宣判的江西“7·10”案件為引子,分析賬戶管理與反洗錢的關繫,研究我國目前賬戶管理現狀.對比分析國外的賬戶管理模式,結閤反洗錢提齣加彊賬戶管理的一些建議。
본문시이2009년선판적강서“7·10”안건위인자,분석장호관리여반세전적관계,연구아국목전장호관리현상.대비분석국외적장호관리모식,결합반세전제출가강장호관리적일사건의。