金融与经济
金融與經濟
금융여경제
Finance and Economy
2013年
4期
90~92
,共null页
孙婧雯 张超 冯慧佳
孫婧雯 張超 馮慧佳
손청문 장초 풍혜가
信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议
信託公司 反洗錢現狀 洗錢風險 對策建議
신탁공사 반세전현상 세전풍험 대책건의
自《信托法》实施十余年来，信托业日益成为我国金融市场中的重要力量，2007年《反洗钱法》出台后，信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而，与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比，信托业却未能找准工作切入点，反洗钱工作停滞不前。鉴于此，本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状，深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险，并提出相应的对策建议。
自《信託法》實施十餘年來，信託業日益成為我國金融市場中的重要力量，2007年《反洗錢法》齣檯後，信託公司也被明確為反洗錢的義務主體。然而，與銀行業反洗錢嚮縱深化髮展、證券業和保險業反洗錢工作水平不斷提高相比，信託業卻未能找準工作切入點，反洗錢工作停滯不前。鑒于此，本文試圖客觀剖析噹前我國信託業反洗錢的現狀，深入挖掘利用信託產品洗錢的潛在風險，併提齣相應的對策建議。
자《신탁법》실시십여년래，신탁업일익성위아국금융시장중적중요역량，2007년《반세전법》출태후，신탁공사야피명학위반세전적의무주체。연이，여은행업반세전향종심화발전、증권업화보험업반세전공작수평불단제고상비，신탁업각미능조준공작절입점，반세전공작정체불전。감우차，본문시도객관부석당전아국신탁업반세전적현상，심입알굴이용신탁산품세전적잠재풍험，병제출상응적대책건의。
