东北师大学报：哲学社会科学版
東北師大學報：哲學社會科學版
동북사대학보：철학사회과학판
Journal of Northeast Normal University(Social Science)
2014年
1期
19~24
,共null页
洗钱犯罪 金融行动特别工作组 国际合作
洗錢犯罪 金融行動特彆工作組 國際閤作
세전범죄 금융행동특별공작조 국제합작
Money Laundering Crime ; FATF; International Cooperation
2012年2月金融行动特别工作组（FATF）通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对，并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。
2012年2月金融行動特彆工作組（FATF）通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標準。就我國反洗錢法律法規的建設與FATF的反洗錢建議進行比對，併根據我國反洗錢實踐中產生的一些法律問題筆者提齣加彊反洗錢製度實施力度、推進打擊跨境洗錢犯罪國際閤作、完善銀行可疑交易報告機製、填補反洗錢相關立法空白等對策。
2012년2월금융행동특별공작조（FATF）통과신적FATF반세전화반공포융자표준。취아국반세전법율법규적건설여FATF적반세전건의진행비대，병근거아국반세전실천중산생적일사법률문제필자제출가강반세전제도실시력도、추진타격과경세전범죄국제합작、완선은행가의교역보고궤제、전보반세전상관입법공백등대책。
FATF has set up new series of Regulations on Anti-Money Laundering （AML） on February 2012. This article gives some advice to Chinese AML legal system through the comparison of the AML regulation between China and FATF. The government should strengthen anti-money laundering system, carry forward international corporation of anti-money laundering, perfect bank dubious deal reporting and develop legislations.
