CAJ | 학술논문

随着高新技术在金融机构的不断应用，在方便客户的同时，也给犯罪分子洗钱带来了便利。本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点——无论是通过现金或以电子为媒介现金交易，小额保持匿名，而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息——出发，思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略，并提出了一些具体建议。
수착고신기술재금융궤구적불단응용，재방편객호적동시，야급범죄분자세전대래료편리。본문종앙행강반포적삼개문건중체회출래적관점——무론시통과현금혹이전자위매개현금교역，소액보지닉명，이대액화가의교역응가이사명각충구체신식——출발，사고료금융궤구여하재신형식하반세전적책략，병제출료일사구체건의。