求索
求索
구색
2003年
3期
8~11
,共null页
杨胜刚 乔海曙 田冬炜 吴立源 杨立署 梁剑
楊勝剛 喬海曙 田鼕煒 吳立源 楊立署 樑劍
양성강 교해서 전동위 오립원 양립서 량검
洗饯 反洗钱 金触监管 立体网络
洗餞 反洗錢 金觸鑑管 立體網絡
세전 반세전 금촉감관 입체망락
国际社会的反洗钱实践证明,金融系统是洗钱的重要渠道,加强金融监管、打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实,本文运用系统论原理,提出多管齐下构建我国联合金融监管系统——“反洗钱立体监管网络”的构想,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等。
國際社會的反洗錢實踐證明,金融繫統是洗錢的重要渠道,加彊金融鑑管、打擊洗錢犯罪已成為反洗錢鬥爭的第一道防線。針對我國薄弱的反洗錢金融鑑管繫統的現實,本文運用繫統論原理,提齣多管齊下構建我國聯閤金融鑑管繫統——“反洗錢立體鑑管網絡”的構想,包括建立反洗錢聯閤金融鑑管網、提高反洗錢鑑管的執法水平、完善反洗錢鑑管的法律體繫等。
국제사회적반세전실천증명,금융계통시세전적중요거도,가강금융감관、타격세전범죄이성위반세전두쟁적제일도방선。침대아국박약적반세전금융감관계통적현실,본문운용계통론원리,제출다관제하구건아국연합금융감관계통——“반세전입체감관망락”적구상,포괄건립반세전연합금융감관망、제고반세전감관적집법수평、완선반세전감관적법률체계등。