海南金融
海南金融
해남금융
Hainan Finance
2015年
9期
62-64,69
,共4页
贵金属%珠宝%洗钱%风险%建议
貴金屬%珠寶%洗錢%風險%建議
귀금속%주보%세전%풍험%건의
近10年来，我国贵金属和珠宝交易市场整体发展迅速，市场销售规模位居世界前列，但该行业中的洗钱风险也在日益增加并逐渐显现。本文首先分析了利用贵金属和珠宝交易进行洗钱的几种手法，指出该行业洗钱风险较高的主要原因，并在借鉴国际反洗钱准则相关规定的基础上，提出在我国对贵金属和珠宝交易实施反洗钱监管的几点建议。
近10年來，我國貴金屬和珠寶交易市場整體髮展迅速，市場銷售規模位居世界前列，但該行業中的洗錢風險也在日益增加併逐漸顯現。本文首先分析瞭利用貴金屬和珠寶交易進行洗錢的幾種手法，指齣該行業洗錢風險較高的主要原因，併在藉鑒國際反洗錢準則相關規定的基礎上，提齣在我國對貴金屬和珠寶交易實施反洗錢鑑管的幾點建議。
근10년래，아국귀금속화주보교역시장정체발전신속，시장소수규모위거세계전렬，단해행업중적세전풍험야재일익증가병축점현현。본문수선분석료이용귀금속화주보교역진행세전적궤충수법，지출해행업세전풍험교고적주요원인，병재차감국제반세전준칙상관규정적기출상，제출재아국대귀금속화주보교역실시반세전감관적궤점건의。
