金融发展研究
金融髮展研究
금융발전연구
Journal of Financial Development Research
2015年
9期
3-8
,共6页
国际金融中心%中国银行卢森堡分行%洗钱%反洗钱
國際金融中心%中國銀行盧森堡分行%洗錢%反洗錢
국제금융중심%중국은행로삼보분행%세전%반세전
international financial center%BOC Luxembourg Branch%money-laundering%anti-money launder-ing
卢森堡是世界著名的国际金融中心，由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策，成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件，阐述了对银行业务“展业三原则”的认识、处理事件的心得体会，以及如何提升防范洗钱能力的思考。
盧森堡是世界著名的國際金融中心，由于該國製定有銀行保密法以及不繳納利息稅等優惠政策，成為國際洗錢者樂意光顧的地方。本文通過作者親歷的中國銀行盧森堡分行四樁不同類型的反洗錢事件，闡述瞭對銀行業務“展業三原則”的認識、處理事件的心得體會，以及如何提升防範洗錢能力的思攷。
로삼보시세계저명적국제금융중심，유우해국제정유은행보밀법이급불격납이식세등우혜정책，성위국제세전자악의광고적지방。본문통과작자친력적중국은행로삼보분행사장불동류형적반세전사건，천술료대은행업무“전업삼원칙”적인식、처리사건적심득체회，이급여하제승방범세전능력적사고。
Luxembourg is a world-famous international financial center, where there are laws of confidentiality and no interest tax and thus is considered as the paradise for the international money launderers.By analyzing the four anti-money laundering cases he personally experienced,the author states his views on the anti-money laundering,his feelings and comments on how to deal with it and thinking on how to the prevent money laundering.
