生产力研究
生產力研究
생산력연구
Productivity Research
2015年
10期
26-29,156
,共5页
任鹏飞%黄辉%李双红%盖振煜
任鵬飛%黃輝%李雙紅%蓋振煜
임붕비%황휘%리쌍홍%개진욱
反洗钱%风险评估%指标体系%ANP
反洗錢%風險評估%指標體繫%ANP
반세전%풍험평고%지표체계%ANP
反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容,对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用.文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状,提出了构建指标体系的三个原则,设定了系列区域洗钱风险评估指标体系,构建了具有内部依存和反馈结构的指标关系网络模型和基于ANP方法的指标权重计算方法,并给出了定性指标定量及差别化处理流程,通过评估庆阳市区域洗钱风险,验证了文章方法的可行性、科学性和实用性,为全面迎接国际金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估具有一定的借鉴意义.
反洗錢評估是反洗錢工作的一項重要內容,對有效防範各類洗錢風險髮揮著積極作用.文章重點針對區域洗錢風險評估經驗和做法不足的現狀,提齣瞭構建指標體繫的三箇原則,設定瞭繫列區域洗錢風險評估指標體繫,構建瞭具有內部依存和反饋結構的指標關繫網絡模型和基于ANP方法的指標權重計算方法,併給齣瞭定性指標定量及差彆化處理流程,通過評估慶暘市區域洗錢風險,驗證瞭文章方法的可行性、科學性和實用性,為全麵迎接國際金融行動特彆工作組(FATF)第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估具有一定的藉鑒意義.
반세전평고시반세전공작적일항중요내용,대유효방범각류세전풍험발휘착적겁작용.문장중점침대구역세전풍험평고경험화주법불족적현상,제출료구건지표체계적삼개원칙,설정료계렬구역세전풍험평고지표체계,구건료구유내부의존화반궤결구적지표관계망락모형화기우ANP방법적지표권중계산방법,병급출료정성지표정량급차별화처리류정,통과평고경양시구역세전풍험,험증료문장방법적가행성、과학성화실용성,위전면영접국제금융행동특별공작조(FATF)제사륜반세전화반공포융자호평고구유일정적차감의의.
