海南金融
海南金融
해남금융
Hainan Finance
2015年
10期
53-55
,共3页
跨境%支付%洗钱%风险
跨境%支付%洗錢%風險
과경%지부%세전%풍험
随着跨境网购市场迅猛发展，第三方支付平台在跨境支付中的使用率大幅上升，平台在履行反洗钱义务方面存在的多重困难，无形中为跨境洗钱提供了便利。本文重点分析了第三方支付平台在客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等环节履行反洗钱义务的难点，并提出了相关策略和建议。
隨著跨境網購市場迅猛髮展，第三方支付平檯在跨境支付中的使用率大幅上升，平檯在履行反洗錢義務方麵存在的多重睏難，無形中為跨境洗錢提供瞭便利。本文重點分析瞭第三方支付平檯在客戶身份識彆、交易真實性審覈、可疑交易鑑測等環節履行反洗錢義務的難點，併提齣瞭相關策略和建議。
수착과경망구시장신맹발전，제삼방지부평태재과경지부중적사용솔대폭상승，평태재리행반세전의무방면존재적다중곤난，무형중위과경세전제공료편리。본문중점분석료제삼방지부평태재객호신빈식별、교역진실성심핵、가의교역감측등배절리행반세전의무적난점，병제출료상관책략화건의。
