时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
Times finance
2015年
9期
230
,共1页
反洗钱%网络赌球%防范
反洗錢%網絡賭毬%防範
반세전%망락도구%방범
网络赌球以黑社会力量和信用为基础,以高科技为媒介,以现金、银行账号、银行卡为支付手段,是一种方便、隐蔽的洗钱方式.本文从反洗钱视角对网络赌球的主要特点和监管难点进行了分析,有针对性地提出完善监管的政策建议.
網絡賭毬以黑社會力量和信用為基礎,以高科技為媒介,以現金、銀行賬號、銀行卡為支付手段,是一種方便、隱蔽的洗錢方式.本文從反洗錢視角對網絡賭毬的主要特點和鑑管難點進行瞭分析,有針對性地提齣完善鑑管的政策建議.
망락도구이흑사회역량화신용위기출,이고과기위매개,이현금、은행장호、은행잡위지부수단,시일충방편、은폐적세전방식.본문종반세전시각대망락도구적주요특점화감관난점진행료분석,유침대성지제출완선감관적정책건의.
