河北金融
河北金融
하북금융
Hebei Finance
2015年
9期
45-47
,共3页
人民银行石家庄中心支行反洗钱处课题组
人民銀行石傢莊中心支行反洗錢處課題組
인민은행석가장중심지행반세전처과제조
反洗钱%可疑交易报告%有效性%建议
反洗錢%可疑交易報告%有效性%建議
반세전%가의교역보고%유효성%건의
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制度保障可疑交易分析报告的有效性等建议,以适应反洗钱工作新常态.
本文以河北省轄區銀行業金融機構可疑交易報告情況為基礎,分析噹前可疑交易報告存在的問題,提齣利用科技手段實現繫統功能優化、利用大數據完善客戶身份信息的採集,以及用製度保障可疑交易分析報告的有效性等建議,以適應反洗錢工作新常態.
본문이하북성할구은행업금융궤구가의교역보고정황위기출,분석당전가의교역보고존재적문제,제출이용과기수단실현계통공능우화、이용대수거완선객호신빈신식적채집,이급용제도보장가의교역분석보고적유효성등건의,이괄응반세전공작신상태.
