时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
Times finance
2015年
10期
25,28
,共2页
反洗钱%金融机构%客户身份识别%问题%建议
反洗錢%金融機構%客戶身份識彆%問題%建議
반세전%금융궤구%객호신빈식별%문제%건의
客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视.本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议.
客戶身份識彆製度是反洗錢製度體繫的基本製度之一,其製度建設受到瞭各國反洗錢部門的高度重視.本文介紹瞭客戶身份識彆製度的定義,分析瞭我國基層金融機構客戶身份識彆工作中存在的問題,併提齣瞭相關建議.
객호신빈식별제도시반세전제도체계적기본제도지일,기제도건설수도료각국반세전부문적고도중시.본문개소료객호신빈식별제도적정의,분석료아국기층금융궤구객호신빈식별공작중존재적문제,병제출료상관건의.
