商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2007年
17期
370-371
,共2页
金融机构%反洗钱%反洗钱法
金融機構%反洗錢%反洗錢法
금융궤구%반세전%반세전법
现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动,金融系统始终处于反洗钱斗争的最前沿.然而,我国反洗钱工作仍处于起步阶段,基层金融机构在工作开展中面临诸多矛盾和问题,譬如反洗钱的公益性与商业银行的逐利性相悖,银行反洗钱的积极性不高;反洗钱合作机制运行跛脚,对洗钱行为的调查取证困难重重;专业人才奇缺,监管技术落后,反洗钱工作的效率和质量较差,我国甚为猖獗的洗钱犯罪活动尚未得到有效的打击和遏制.因此,基层金融机构的反洗钱工作亟待改进和加强.
現代金融體繫已成為洗錢的主渠道,洗錢者主要通過金融繫統進行洗錢犯罪活動,金融繫統始終處于反洗錢鬥爭的最前沿.然而,我國反洗錢工作仍處于起步階段,基層金融機構在工作開展中麵臨諸多矛盾和問題,譬如反洗錢的公益性與商業銀行的逐利性相悖,銀行反洗錢的積極性不高;反洗錢閤作機製運行跛腳,對洗錢行為的調查取證睏難重重;專業人纔奇缺,鑑管技術落後,反洗錢工作的效率和質量較差,我國甚為猖獗的洗錢犯罪活動尚未得到有效的打擊和遏製.因此,基層金融機構的反洗錢工作亟待改進和加彊.
현대금융체계이성위세전적주거도,세전자주요통과금융계통진행세전범죄활동,금융계통시종처우반세전두쟁적최전연.연이,아국반세전공작잉처우기보계단,기층금융궤구재공작개전중면림제다모순화문제,비여반세전적공익성여상업은행적축리성상패,은행반세전적적겁성불고;반세전합작궤제운행파각,대세전행위적조사취증곤난중중;전업인재기결,감관기술락후,반세전공작적효솔화질량교차,아국심위창궐적세전범죄활동상미득도유효적타격화알제.인차,기층금융궤구적반세전공작극대개진화가강.
