CAJ | 학술논문

近年来，我国反洗钱的相关制度安排已经在金融机构取得较大突破，形成了一套较为完整和完善的监控和分析体系，但在特定非金融机构，特别是第三方支付这一新兴行业中，由于行业自身的特点和行业监管措施的滞后，洗钱活动在这一行业中正日益增多，这一问题应引起监管机构的足够重视并研究。本文在对第三方支付领域的反洗钱工作开展存在的问题进行分析的基础上，提出了相应的应对措施和政策建议。
근년래，아국반세전적상관제도안배이경재금융궤구취득교대돌파，형성료일투교위완정화완선적감공화분석체계，단재특정비금융궤구，특별시제삼방지부저일신흥행업중，유우행업자신적특점화행업감관조시적체후，세전활동재저일행업중정일익증다，저일문제응인기감관궤구적족구중시병연구。본문재대제삼방지부영역적반세전공작개전존재적문제진행분석적기출상，제출료상응적응대조시화정책건의。