中国电子商务
中國電子商務
중국전자상무
CHINA E-COMMERCE
2014年
1期
160
,共1页
商业银行%反洗钱
商業銀行%反洗錢
상업은행%반세전
近年来,随着各级监管机构及管理行反洗钱工作监督、管理力度的加大,基层行反洗钱工作日益规范,取得了较为明显的成效.主要表现在,反洗钱内控制度日臻完善,员工的反洗钱意识得到了较大的提升,反洗钱问责考核力度有所增强.但商业银行在工作开展过程中,还存在“两难、两弱”现象,特别是在反洗钱工作由“规则为本”向“风险为本”转型的过程中,与国际标准相比,我国反洗钱工作还任重道远,特别是反映在基层行,这项工作仍面临着许多问题.
近年來,隨著各級鑑管機構及管理行反洗錢工作鑑督、管理力度的加大,基層行反洗錢工作日益規範,取得瞭較為明顯的成效.主要錶現在,反洗錢內控製度日臻完善,員工的反洗錢意識得到瞭較大的提升,反洗錢問責攷覈力度有所增彊.但商業銀行在工作開展過程中,還存在“兩難、兩弱”現象,特彆是在反洗錢工作由“規則為本”嚮“風險為本”轉型的過程中,與國際標準相比,我國反洗錢工作還任重道遠,特彆是反映在基層行,這項工作仍麵臨著許多問題.
근년래,수착각급감관궤구급관리행반세전공작감독、관리력도적가대,기층행반세전공작일익규범,취득료교위명현적성효.주요표현재,반세전내공제도일진완선,원공적반세전의식득도료교대적제승,반세전문책고핵력도유소증강.단상업은행재공작개전과정중,환존재“량난、량약”현상,특별시재반세전공작유“규칙위본”향“풍험위본”전형적과정중,여국제표준상비,아국반세전공작환임중도원,특별시반영재기층행,저항공작잉면림착허다문제.
