法制与社会
法製與社會
법제여사회
LEGN SYSTEM AND SOCIETY
2013年
9期
74-75
,共2页
腐败犯罪%资金转移%合法金融手段
腐敗犯罪%資金轉移%閤法金融手段
부패범죄%자금전이%합법금융수단
腐败资金转移境外的新特征表现为,利用合法金融手段,向境外非法转移腐败资金；规避国内法,通过注册离岸公司隐秘转移腐败资金；利用地下钱庄,隐秘转移资产.防范对策包括:充分发挥大额交易和可疑交易报告数据库、加大对重点区域、敏感行业、重点人群的防范力度、落实财产申报制度及现金出入境报告制度.
腐敗資金轉移境外的新特徵錶現為,利用閤法金融手段,嚮境外非法轉移腐敗資金；規避國內法,通過註冊離岸公司隱祕轉移腐敗資金；利用地下錢莊,隱祕轉移資產.防範對策包括:充分髮揮大額交易和可疑交易報告數據庫、加大對重點區域、敏感行業、重點人群的防範力度、落實財產申報製度及現金齣入境報告製度.
부패자금전이경외적신특정표현위,이용합법금융수단,향경외비법전이부패자금；규피국내법,통과주책리안공사은비전이부패자금；이용지하전장,은비전이자산.방범대책포괄:충분발휘대액교역화가의교역보고수거고、가대대중점구역、민감행업、중점인군적방범력도、락실재산신보제도급현금출입경보고제도.
