现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2015年
10期
7-7
,共1页
洗钱%风险%评估%框架
洗錢%風險%評估%框架
세전%풍험%평고%광가
在错综复杂的国际国内形势下，中国正面临各种新的洗钱和恐怖融资风险挑战，国际反洗钱标准发生了重大调整，国内暴力恐怖活动形势异常严峻，反洗钱工作已上升到国家战略层面，国内反洗钱工作体系需要不断完善。本文通过建立制度、有效执行、应急处理三个层面着手，尝试构建我国国家洗钱风险评估框架。
在錯綜複雜的國際國內形勢下，中國正麵臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰，國際反洗錢標準髮生瞭重大調整，國內暴力恐怖活動形勢異常嚴峻，反洗錢工作已上升到國傢戰略層麵，國內反洗錢工作體繫需要不斷完善。本文通過建立製度、有效執行、應急處理三箇層麵著手，嘗試構建我國國傢洗錢風險評估框架。
재착종복잡적국제국내형세하，중국정면림각충신적세전화공포융자풍험도전，국제반세전표준발생료중대조정，국내폭력공포활동형세이상엄준，반세전공작이상승도국가전략층면，국내반세전공작체계수요불단완선。본문통과건립제도、유효집행、응급처리삼개층면착수，상시구건아국국가세전풍험평고광가。
