商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2007年
8期
22
,共1页
数据挖掘%反洗钱
數據挖掘%反洗錢
수거알굴%반세전
我国反洗钱金融监管面临的突出问题反映在,现行反洗钱数据报告制度的海量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题.针对这些问题,本文提出需运用数据挖掘技术来构建金融机构中可疑交易行为的识别方法.本文回顾了几种常见的数据挖掘技术在反洗钱领域中的应用,并从两个维度提出了基于金融账户的反洗钱可疑交易的识别方法的理论框架.
我國反洗錢金融鑑管麵臨的突齣問題反映在,現行反洗錢數據報告製度的海量數據、高誤報率、缺乏自適應性和易于被規避等問題.針對這些問題,本文提齣需運用數據挖掘技術來構建金融機構中可疑交易行為的識彆方法.本文迴顧瞭幾種常見的數據挖掘技術在反洗錢領域中的應用,併從兩箇維度提齣瞭基于金融賬戶的反洗錢可疑交易的識彆方法的理論框架.
아국반세전금융감관면림적돌출문제반영재,현행반세전수거보고제도적해량수거、고오보솔、결핍자괄응성화역우피규피등문제.침대저사문제,본문제출수운용수거알굴기술래구건금융궤구중가의교역행위적식별방법.본문회고료궤충상견적수거알굴기술재반세전영역중적응용,병종량개유도제출료기우금융장호적반세전가의교역적식별방법적이론광가.
