商情
商情
상정
SHANGQING
2011年
49期
57-57
,共1页
金融机构%反洗钱%不足%对策
金融機構%反洗錢%不足%對策
금융궤구%반세전%불족%대책
我国金融机构反洗钱的信息分析存在缺陷，所以，应当加强反洗钱内控制度建设及开户证件的审查，对大额和可疑交易进行实时监测和报告，严格监管和控制公款私存，加强反洗钱宣传和业务培训工作的开展。
我國金融機構反洗錢的信息分析存在缺陷，所以，應噹加彊反洗錢內控製度建設及開戶證件的審查，對大額和可疑交易進行實時鑑測和報告，嚴格鑑管和控製公款私存，加彊反洗錢宣傳和業務培訓工作的開展。
아국금융궤구반세전적신식분석존재결함，소이，응당가강반세전내공제도건설급개호증건적심사，대대액화가의교역진행실시감측화보고，엄격감관화공제공관사존，가강반세전선전화업무배훈공작적개전。
